乐刷再因涉KYC不利收年内第4张行政罚单,因拒退POS机押金、私自扣费等投诉量过万

时间:2021-10-13 15:36来源:http://www.shopwholesalejerseys.com 作者:13岁这水水逼太嫩了-这水水逼太嫩了-19岁又紧水又多 点击:

  日前,中国人民银行海口中心支行发布一则行政处罚信息公示表显示,乐刷科技有限公司(下称“乐刷”)海南分公司因未按规定设置收单银行结算账户、未按规定履行特约商户检查责任,被罚31万元。一个月前,乐刷又因未按规定办理变更事项被央行予以行政处罚。

  值得注意的是,这是乐刷今年第4次收到央行的罚单。今年1月,中国人民银行杭州中心支行作出的行政处罚决定书显示,乐刷的浙江分公司因违反有关清算管理规定,被予以警告并共罚没290.34万元。时任乐刷浙江分公司总经理董昱也被予以警告并处罚款10万元。

  今年5月,中国人民银行南宁中心支行作出的行政处罚信息公示表显示,乐刷广西分公司又因未按规定开展客户身份识别;未准确标识并完整发送交易信息;特约商户收单银行结算账户管理不到位;为不满足条件的特约商户提供T+0资金结算服务等四项违法行为,被罚款80.1万元。此外,时任乐刷广西分公司的副总经理因未按规定开展客户身份识别,被罚款3.8万元。

  此外,2020年8月,乐刷因未按规定建立有关制度办法或风险管理措施; 其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为等问题被罚34万元。

  黑猫投诉平台显示,乐刷的投诉量高达10768条,投诉内容多为乐刷拒返还保证金、私自扣费等。

  天眼查信息显示,乐刷成立于2013年。目前的法人是孙阳、总经理为吴刚,由深圳市移卡科技有限公司(9923.HK)(下称“移卡”)全资控股。2021年初,移卡创始人刘颖麒退出乐刷法人及执董职位。

  刘颖麒在2011年成立移卡前,曾担任财付通支付科技有限公司总经理、腾讯数码(天津)有限公司在线支付部总经理,及腾讯集团在线支付业务总经理,此前在华为履职。总经理吴刚同样是腾讯履职背景。

  据官网介绍,移卡是以支付为基础的平台,主要为商户及消费者提供支付及商业服务。公司依靠提供支付服务获取客户,并向他们提供商业服务。该服务由子公司乐刷负责,乐刷有支付牌照并可提供全国银行卡收单及移动电话支付业务。

  8月26日,移卡发布中期业绩公告。上半年,移卡收入14亿元,增加30.2%;期间利润2.9亿元,同比增30.7%。报告提到,移卡支付业务的总支付交易量达9904亿元。

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